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Venezuela ahora forma parte de la lista de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según anunció la Unión Europea.
La Comisión Europea explicó que la decisión se basa en una evaluación técnica respaldada por criterios definidos y datos del Grupo de Acción Financiera (FATF). Al mismo tiempo, países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Jamaica fueron retirados de la lista.
Dentro de la lista, además de Venezuela se incluyeron a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
Es importante señalar que, por estar en esta lista, instituciones financieras europeas deberán aplicar controles más estrictos sobre transacciones vinculadas a estos países, para proteger la integridad del sistema financiero del bloque.
