Foto: EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo
Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, se declaró culpable por su papel en el lavado de millones de dólares en sobornos y en la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta.
José Luis De Jongh Atencio, de 48 años, fue el ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de la empresa Citgo.
Según documentos judiciales, entre 2013 y 2019, De Jongh aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con Citgo. También les proporcionó otras ventajas comerciales.
Dos de los empresarios eran José Manuel González Testino (González), ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Aníbal Farías Pérez (Farías), ciudadano venezolano y residente de Houston.
De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González y Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston. Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González y Farias y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2.
González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.
De Jongh se declaró culpable el lunes de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La sentencia está programada para el 19 de agosto.
Con información de Click2Houston / Traducción: EVH…