La mayor filtración periodística de la historia, en la que ha participado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington, salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos y actuales líderes mundiales.
Se trata de una filtración al gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales. El gabinete admitió en un comunicado dirigido a sus clientes que, “por desgracia”, ha sido objeto de un ataque informático y que los datos de sus administrados podrían haberse visto afectados.
Entre esos líderes figuran los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el presidente ucraniano y el rey de Arabia Saudí.
De acuerdo con el ICIJ, que publicó hoy detalles de la extensa investigación en su página web, la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas “offshore” en más de 200 países y territorios.
Se trata de la mayor filtración periodística de la historia, con mucha más información de la que divulgó en su día WikiLeaks a través de la publicación de cables diplomáticos estadounidenses.
La investigación de los documentos se prolongó durante un año, liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y con la colaboración de periodistas de más de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo.
Los documentos de la base de datos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca revelan la creación de miles de empresas “offshore” y paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.
Nacido en 1977, el Grupo Mossack Fonseca, “con oficinas en cada continente”, según su portal web, se especializa en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial.
Ofrece sus servicios en las jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos) y Panamá.
La firma negó a Efe cualquier vinculación con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes.
Bautizada como “Los papeles de Panamá”, la investigación revela cómo socios del presidente ruso, Vladímir Putin, gestionaron en secreto hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y sociedades fantasma.
Otros documentos desvelan movimientos de empresas “offshore” vinculadas a la familia del presidente chino, Xi Jinping; al mandatario de Ucrania, Petró Poroshenko, y al difunto padre del primer ministro británico, David Cameron.
En el caso de Islandia, los documentos muestran los lazos del primer ministro Sigmundur Davíd Gunnlaugsson y su esposa con sociedades anónimas en el extranjero durante la crisis financiera que vivió ese país.
Otros de los señalados son el presidente argentino, Mauricio Macri, que “administró una sociedad no declarada en Bahamas” cuando era alcalde de Buenos Aires y el futbolista, también argentino, Lionel Messi.
Entre los españoles que figuran en los documentos están Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, y el director de cine Pedro Almodóvar.
Además, según el ICIJ, la investigación señala al menos a 33 personas y compañías fichadas por el Gobierno estadounidense por evidencias de haber participado en actividades ilícitas con narcotraficantes mexicanos, organizaciones terroristas como Hizbulá o naciones como Irán y Corea del Norte.
Asimismo, más de 500 bancos y sus subsidiarias, entre ellos HSBC y UBS, han impulsado la creación de empresas en paraísos fiscales y han establecido más de 15.000 compañías de este tipo para sus clientes a través de Mossack Fonseca, de acuerdo con la investigación.
Personalidades envueltas
Los presidente de Rusia, Vladimir Putin; de Argentina, Mauricio Macri y de Ucrania, Petro Poroshenko; en rey de Arabia Saudita Salmán bin Abdulaziz; el primer ministro de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, los fubolistas Lionel Messi e Iván Zamorano, el director de cine español Pedro Almodóvar, el actor Jackie Chan y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI, entre otros muchos, tienen o tuvieron empresas opacas en Panamá, según una investigación periodística internacional dada a conocer este domingo por varios medios de comunicación del mundo.
En su página digital, la BBC, uno de los medios que publicó la investigación, informó que la filtración masiva de documentos, bautizada ya como ‘Los papeles de Panamá’, contiene once millones de documentos en los que se refleja el movimiento del dinero de personajes relevantes de la escena internacional.
La BBC, que advierte que no conoce la identidad de la fuente que ha facilitado la documentación, explica que entre los papeles figuran al menos 72 jefes o exjefes de Estado.
En el caso de Putin, la documentación revela su relación con el director de orquesta Sergey Roldugin y un “entramado de sociedades” que sirvió para ocultar los “negocios ocultos” de los amigos “más íntimos” del presidente ruso.
Según el citado consorcio de medios, la investigación demuestra que Roldugin actuó como testaferro de una red de personas cercanas a Putin y “probablemente también en representación del mismo Putin”.
Por los lados de Macri, la investigación apunta a que el actual presidente de Argentina “administró una sociedad no declarada en Bahamas” cuando ya era alcalde de Buenos Aires.
La Presidencia de Argentina aseguró que “el señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”.
Respecto al futbolista Messi, los movimientos financieros comenzaron en el 2013, al día siguiente de que la Fiscalía española denunció al jugador por tres presuntos delitos fiscales. La empresa utilizada por Messi y su familia sería la compañía Mega Star Enterprises, y, según el abogado del jugador citado por el canal La Sexta, “los beneficiarios finales de la sociedad son Jorge Horacio y Lionel Messi”.
Se informó que la familia del futbolista emitirá un comunicado y que demandará a quienes publicaron la investigación.
El director de cine Pedro Almodóvar, que también figura entre los clientes del bufete, compartía con su hermano Agustín en 1991 “una sociedad offshore llamada Glen-Valley Corporation”. Los hermanos Almodóvar han asegurado a La Sexta que en la actualidad no tienen “ninguna participación en empresas extranjeras” y que “pagan sus impuestos en España”.
En las revelaciones también aparece el exfutbolista y exdirigente de la Uefa Michel Platini. Los ‘papeles de Panamá’ revelan, además, que la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del actual monarca, también “presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá.
Según la publicación digital española El Confidencial, el colombiano más influyente que aparece en la lista es el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, “cuñado” del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. Entre el 2007 y el 2014, Gutiérrez Robayo “creó una red de 12 sociedades offshore y tres fundaciones en Panamá e Islas Vírgenes Británicas”, asegura el medio.
El exalcalde reaccionó en Twitter diciendo “Carlos Gutiérrez no es mi cuñado” y aunque la publicación no se refiere a él ni a cuentas bancarias suyas, el exmandatario bogotano agregó en su trino: “Yo no tengo más que dos cuentas en el mundo, están en Colombia y las embargaron”.
Conforme a lo publicado por El Confidencial, Mossack Fonseca renunció a seguir trabajando las cuentas de Gutiérrez Robayo al considerarlo una “persona expuesta políticamente”.
“Gutiérrez Robayo contrató otro bufete de abogados panameño, para mantener su red offshore con vida. Entre 2010 y 2011, siendo aún cliente de Mossack Fonseca, Gutiérrez Robayo y su esposa abrieron una cuenta bancaria en Suiza”, reza la página web.
Por su parte, la revista Semana también relaciona en la lista a Hollman Carranza Carranza, hijo del fallecido zar de las esmeraldas Víctor Carranza, y al empresario Leon Eisenband.
Sobre Carranza Carranza, la publicación dice que fue introducido en la firma sin que se diera a conocer su pasado familiar. En lo respectivo a Eisenband, se dice que utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca “mientras era perseguido por la justicia de Estados Unidos, con la que luego llegó a un arreglo”.
La reacción oficial panameña no se hizo esperar. El gobierno aseguró que “cooperará vigorosamente” con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar todo lo relacionado con el tema.
EV Houston Newspaper – Agencias / Foto: Referencial