El portal de noticias Bloomberg, develó que el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA sirvió de puente para que los funcionarios chavistas recibieran sobornos.
Según fuentes del portal, el mandatario aprovechó uno de sus programas sociales para entregar alimentos a precios solidarios cuando la escasez estaba en su punto critico y este importó productos a través del Ministerio de Alimentación.
En este negocio surgió un nombre: Naman Wakil, un vendedor que se hizo millonario suministrando carne a Mercal. Para ese momento, Wakil transfirió USD 5,9 millones a familiares del entonces ministro Carlos Osorio, quien le otorgó los contratos de importación.
“Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción”, dijo el diputado Ismael García, quien colaboró en la redacción del informe.
Para estas transacciones se utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA , con sede en Ginebra.
“Este es el banco al que recurren los venezolanos para ocultar dinero. Todos depositaron en CBH ”, confirmó Zair Mundaray, quien gestionaba los casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017.
Por los momentos los fiscales estadounidenses están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana, según dos personas familiarizadas con la investigación.
Con información de Bloomberg… / Andrea González