La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investigará los supuestos manejos irregulares y operaciones de lavado de dinero por parte de la empresa Bancasa AG y su representante legal, David Manuel Pita Bracho, quienes poseen el contrato de asesoría de los bancos oficialistas (Banco de Venezuela y Banco Bicentenario) para el manejo y administración de dichas entidades.
Según los resultados preliminares de la investigación, el Zaman Bank, un banco de la república de Kazajistán, es la entidad a través de la cual se llevarían a cabo las operaciones irregulares para legitimar los capitales provenientes de las actividades delictivas.
Dentro de dicha investigación, la entidad solicitó la colaboración de la Fiscalía y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que establezcan el origen de las operaciones de los señalados y procedan a tomar las medidas necesarias para impedir que sigan los malos manejos, tales como el bloqueo y congelación de cuentas, valores y bienes muebles e inmuebles de los implicados y, en caso de que fuera necesario, proceder al enjuiciamiento y castigo de los responsables.