El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de México, Santiago Nieto Castillo, informó que congelaron 19 cuentas de personas y empresas correspondientes con la red de su país que vendía despensas de mala calidad y con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro.
“Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y 3 denuncias”, dijo el funcionario en entrevista en Palacio Nacional.
Esta investigación por lavado de dinero transcurre desde octubre del año pasado, cuando la entonces PGR develó que investiga a empresas mexicanas que vendieron productos de mala calidad que luego fueron revendidos en Venezuela a 112% de su precio normal.