El ex-propietario del Banco Peravia, Gabriel Arturo Jiménez Aray, fue sentenciado a tres años de prisión por el juez, Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida.
Jiménez, se había declarado culpable por délitos vinculados con lavado de dinero. Asimismo admitió que conspiró con Raúl Gorrin Belisario, de 50 años, y otros para adquirir Banco Peravia en República Dominicana, a través del cual ayudó a lavar dinero de sobornos y los fondos del plan.
Igualmente, admitió haber facilitado transacciones ilegales y pagos de sobornos a funcionarios extranjeros. Además facilitó desembolsos en efectivo, transferencias bancarias y otras transacciones financieras con carácter ilícito.
Jiménez y sus co-conspiradores utilizaron el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de contratos para llevar a cabo planes de cambio de moneda y poder lavar el dinero obtenido de la ejecución de dichos planes.